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七届九次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-070
大连冷冻机股份有限公司
七届九次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2016年9月14日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2016年9月20日以通讯表决方式召开。
3、应出席董事8人，实际出席董事8人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于向激励对象授予限制性的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性激励计划》的有关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年9月20日为授予日，授予118名激励对象1,288.40万股限制性。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意此项议案。
公司董事丁杰为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
（详见巨潮网 https://www.cninfo.com.cn）
同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年9月21日
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